中共北京北控置业集团有限公司委员会

关于北控集团党委巡察整改进展情况的通报

根据北控集团党委统一部署，2022年10月17日至11月18日，北控集团党委第一巡察组对北京北控置业集团有限公司（以下简称“北控置业”）党委开展了巡察。2023年2月14日，北控集团党委第一巡察组向北控置业党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、整改工作组织情况

（一）统一思想认识，高站位推进巡察整改工作

北控置业党委认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于巡视工作的重要论述，强化责任担当，从讲政治的高度全力推进巡察整改工作。对照北控集团党委反馈的问题清单，北控置业党委狠抓巡察整改进度和整改成效，通过多次沟通会、党委会、专题会等方式，研究部署巡察整改工作、听取巡察整改进展情况；领导班子多次深入基层，协调推动解决巡察整改工作中难点问题，确保逐项查清事实、说明原因、整改到位。

（二）强化组织领导，以上率下扛起巡察整改责任

北控置业党委坚决扛起巡察整改工作主体责任，成立巡察整改工作领导小组，设立巡察整改工作领导小组办公室和两个专项整改小组，强化过程管控，深入开展举一反三，提升整改质效。党委书记带头履行第一责任人职责，其他班子成员抓好分管领域整改工作，履行“一岗双责”职责。建立起领导小组抓总，办公室抓日常协调督导，各责任部门（单位）负责具体整改推进的工作运行机制，形成了横向到边、纵向到底的整改工作格局。

（三）注重标本兼治，建立健全长效机制

坚持治标与治本相结合，把巡察整改和成果运用融入日常工作、融入企业转型发展、融入全面从严治党、融入班子队伍建设，与落实年度重点工作任务紧密结合，统筹一体推进巡察整改工作，确保标本兼治，截至2023年年底，37项问题已整改完成35项，2项问题整改持续推进中。加强建章立制，巡察整改期间，制定、修订制度25项，废止制度4项；对违规款项进行了清退追缴，对相关人员进行了责任追究。

二、整改工作落实进展情况

（一）在“贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署以及市委、市国资委党委、北控集团党委有关工作要求有差距”方面

1.针对“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不深入，成效不明显”问题

（1）关于理论学习的全面性和系统性不强的问题整改

一是深入开展主题教育，制定《主题教育理论学习计划》并认真落实；通过党委会“第一议题”、读书班、专题研讨、参观、专题党课等形式，深入学习党的二十大报告、党章及习近平总书记系列重要讲话，深刻理解把握党的二十大精神的核心要义。

二是开设“党的二十大精神系列学习”专题，将党的二十大精神作为2023年党员轮训的重要内容，实现党员全覆盖。

三是领导班子成员围绕深化改革、创新运营管理模式、加强全面从严治党等内容开展交流研讨。

四是开展意识形态专项督导检查，全面掌握基层企业理论学习中心组学习情况。

五是定期通报各单位中心组学习情况及亮点工作。

（2）关于学思用贯通不够的问题整改

一是坚持“走出去”“请进来”，前往张家口太舞滑雪场、吉林松花湖滑雪场等开展现场调研学习；在中层管理人员培训班邀请专家讲授冰雪产业的课程，明晰冰雪产业发展及运营管理模式。

二是围绕“十四五”战略规划中期调整、文旅产业发展等内容开展交流研讨，创新工作思路，破解企业发展难题。

三是强化学习成果的转化运用，理论中心组成员结合分管领域工作实际和学习感悟，撰写理论文章并指导实践工作。

2.针对“把党的领导融入公司治理不充分”问题

（3）关于领导班子在把关定向方面不够有力的问题整改

一是通过党委会“第一议题”，组织学习习近平总书记系列重要讲话精神，进一步领会了新发展理念的深刻内涵。

二是研究制定了《经营大调研工作方案》，启动“十四五”规划中期评估与调整，全面梳理“北控文旅”产业发展方向、路径和运营模式。

三是持续强化企业内部管理，优化总部职能，强化战略管控，从体制机制上形成文旅产业发展的支撑。

四是深入学习习近平总书记关于国资国企改革发展的重要论述，全面了解酒店会展行业政策及市场动态。

五是制定《深化改革若干措施》。按照《2023年营销计划》，将经营目标分解到季、月、周，推动“一山一湖”的有效联动。

（4）关于党组织落实“三重一大”不到位的问题整改

一是针对《贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》《前置研究讨论重大事项清单及程序》等8项制度进行培训解读，提升专业能力。

二是开展“三重一大”制度执行情况专项督导检查。针对检查发现的问题，组织各单位全面开展自查自纠。

（5）关于部分所属企业“三会”权责不清晰的问题整改

一是督促指导相关基层企业党组织建立前置研究把关事项清单、总办会审议事项清单、董事会审议事项清单，进一步规范法人治理结构。

二是基层企业党组织严格按照规范决策程序重新审议发布相关制度。

三是基层企业党组织严格执行《“三重一大”决策制度实施办法》、党组织会议事规则和前置研究把关重大事项清单及程序，持续规范开展工作。

（6）关于部分所属企业落实议事规则制度不规范的问题整改

一是针对“三重一大”“党组织前置研究”等制度，开展专题培训，从公司治理体系及制度体系建设、明确职责、规范工作流程及注意事项等方面提升工作人员的专业水平。

二是组织各所属单位开展自查自纠，通过建章立制，规范董事会相关会议内容。

3.针对“贯彻落实深化国企改革决策部署不全面，推动企业高质量发展的成效不明显”问题

（7）关于北控置业“十四五”规划中缺少党建工作相关内容的问题整改

一是加强对上级“十四五”规划的学习，在北控置业“十四五”规划中，增加党的建设相关内容，构建党建工作、人力资源管理和财务管理的支撑体系。

二是将党的建设相关内容纳入“十四五”规划中期调整内容。

（8）关于北控置业“十四五”规划执行未达预期的问题整改

一是在“十四五”发展规划中期调整报告中，强化规划分解落地。将“十四五”规划中期调整、争取政策和资金支持、资产盘活和历史遗留问题处理等纳入2023年经营重点工作，并结合经营分析持续跟踪进度。

二是提升“十四五”规划执行能力，严格落实《2023年营销计划》，结合营销策划和主题活动，促进“一山一湖”有效联动；制定《三年行动大纲》和《2023年商业运营计划》，加强重点经营工作的过程管理。

三是定期开展经营数据统计梳理和信息报送，不定期开展专题讨论会，加强各单位经营工作过程管理。

四是在直属企业《2023年经营业绩考核责任书》中增加经营利润考核，分解落实扭亏控亏目标。

（9）关于推进解决历史遗留问题不够有力的问题整改

一是完成相关项目资产盘活利用方案，并向北控集团进行专题汇报。积极与区相关部门进行了沟通，确定项目产业定位方向。

二是将资产盘活项目和相关企业转型发展与经营脱困等纳入年度经营重点工作，持续推进落实。

三是制定龙庆峡景区2023年度主题营销活动策划方案，通过线上线下营销拓展客源；举办首届丰收季和农产品展销会，开设穿越、神仙院索道、人工瀑布等项目，提升景区影响力。

四是督促指导相关企业加快机构改革步伐，推进落实“三定”实施方案；修订《薪酬管理办法》《绩效管理办法》《岗位管理办法》等制度。

4.针对“落实防范化解重大风险责任不到位”问题

（10）关于法律合规体系建设不完善的问题整改

一是审议通过了《法治建设考核评价办法（暂行）》和《法律纠纷案件管理办法》，规范基层企业案件管理台账，监督所属企业妥善开展案件管理工作；下发《关于加强合同及合同档案管理要求的通知》，进一步加强合同管理，规范合同台账和合同授权文件内容。

二是开设《以案普法》栏目，提高法治意识；通过《企业合规》专栏，开展合规性普法宣传；组织中层以上管理人员开展合规经营专题培训，提升合规意识。

三是以宣传合同风险防控为主题，开展合同日常管理培训，提升合同风险防范能力和规范管理水平。

（11）关于采购和招投标领域管控体系不健全的问题整改

一是制定《招标投标管理办法（试行）》《非招标方式采购管理办法（试行）》，规范招标采购管理流程。

二是开展合同归档人员专题培训，组织学习相关制度及招投标规范要求。

三是依据采购招标管理制度，严格履行采购招标流程、决策程序。

（12）关于财务管理、物资采购、资产处置等基础工作不扎实的问题整改

一是对照问题认真进行核查，分析问题产生的原因；下发《关于加强国有资产交易管理的通知》，指导基层企业制定或修订完善国有资产交易制度。

二是将财务收支审核质量及严控税务风险等基础工作纳入年度财务重点工作，并建立考核扣分机制。

三是组织开展税务专项培训和财务制度宣贯，提升财务人员税收风险意识与专业能力，进一步规范采购单据的使用填写。

（13）关于未独立设置内部审计机构的问题整改

北控置业建立集中统一的内审机制，配备具有审计、财务工作经验的专业内审人员4名；同时，对内部审计机构进行优化调整，满足内审工作的需求。

5.针对“落实意识形态工作责任制有欠缺”问题

（14）关于落实意识形态工作制度不到位的问题整改

一是认真学习落实《意识形态工作责任制实施办法》相关规定，每年对本单位意识形态工作进行1次专项督查。深入各直属企业开展意识形态专项督导检查，并将结果运用到年度领导班子个人绩效考核中。

二是逐级压实意识形态工作责任制，确保意识形态工作落实到位。

（15）关于对所属企业意识形态阵地的管理需进一步加强的问题整改

一是坚持定期监测，完成系统内网络媒体的备案工作，加强“两微一端”日常管理。

二是强化现场检查，对直属企业媒体更新维护情况进行过程管理，并纳入考核结果。

（二）在“贯彻落实全面从严治党‘两个责任’有缺失”方面

6.针对“党组织书记履行第一责任人职责还有差距”问题

（16）关于凝聚团结带领班子加强战略研究，推动企业转型发展、破解历史遗留问题方面还有不足的问题整改

一是扎实推进“十四五”战略规划落地实施，切实提升“一山一湖”运营能力，积极推动后奥运经济的可持续利用，研究推动企业改革转型发展路径。

二是严格落实党委会“第一议题”制度和理论学习中心组学习制度，结合企业转型发展开展研讨，切实把理论知识转化为破解企业难题、推动企业转型发展的动力。

三是充分发挥党委把关定向的领导作用，严格落实党组织研究讨论重大问题前置程序。

四是在主题教育中，创新开展党组织“立项攻关”和“党员领办”活动。

五是通过召开巡察整改专题民主生活会和主题教育专题民主生活会，班子成员之间认真开展谈心谈话，达到增进共识、加强团结、推动工作的目的。

（17）关于指导督促领导班子其他成员落实“一岗双责”还有差距的问题整改

一是党员领导班子成员带队开展全面从严治党（党建）考核现场检查。

二是严格落实年度述职工作要求，党委书记对其他班子成员落实“一岗双责”，述党建、述廉政、述意识形态内容严格把关。

三是组织召开党委专题会，专题研究并推动2023年度党风廉政建设重点工作。

四是组织召开2023年党风廉政建设工作会，全面总结并研究部署党风廉政建设工作重点。

（18）关于对基层党建工作指导还不够的问题整改

一是党委书记带头带队到基层企业开展全面从严治党（党建）考核检查；通过现场和书面述职相结合的方式，听取各直属党组织书记抓党建工作情况并逐一点评。

二是党委书记带头参加基层企业领导班子民主生活会和主题教育专题民主生活会，对企业党建工作提出改进意见。

三是专题审议全面从严治党（党建）工作考核结果，对基层党建工作提出整改要求和具体措施。

7.针对“部分党员领导干部落实‘一岗双责’不够有力”问题

（19）关于对分管领域全面从严治党工作的重视程度不够的问题整改

一是召开党建工作办公例会，逐一反馈全面从严治党考核中发现的问题。

二是党员领导干部加强对分管领域全面从严治党工作的指导、监督和检查，多次深入一线进行调研并协助解决问题。

三是修订完善北控置业党风廉政谈话制度，规范廉政谈话范围和频次。

四是将“一岗双责”落实进行细化分解，指导基层纪检部门落实监督工作。

（20）关于个别班子成员“一岗双责”未落到实处的问题整改

一是召开专题会，听取年度全面从严治党（党建）现场检查情况，考核结果与个人绩效挂钩。

二是组织召开书记抓基层党建工作现场述职评议考核会，并就履行好管党治党第一责任人职责，对基层党组织书记提出要求。

三是细化分解“一岗双责”具体工作并监督落实。

四是紧盯“关键少数”，通过开展联合监督，完善对各项工作的监督落实。

8.针对“纪检组织落实监督责任不到位”问题

（21）关于日常监督机制不健全的问题整改

一是按照北控集团纪委《工作手册》进行自查和工作梳理，联合相关部门开展工作，完善对公司“一把手”的监督。

二是修订印发《廉政谈话制度》，规范各级领导班子落实“一岗双责”廉政谈话要求，做好谈话记录。

三是注重运用“六位一体”协同监督工作机制，实现监督资源有效整合、监督内容全面覆盖、监督成果及时共享的监督格局。紧盯关键领域、重要环节和重点对象，加大现场监督力度。

四是加大对安全生产、招标采购等工作的日常监督，抽查招采项目档案，重点关注招采工作过程合规。

五是加强招采工作的专项监督，联合管理部门制定《栖湖饭店筹开采购专项监督工作方案》，对栖湖饭店筹开采购工作进行专项监督。

（22）关于纪检干部队伍建设薄弱的问题整改

一是以纪检监察队伍教育整顿工作为契机，研究制订具体工作措施。制定《纪检监察干部队伍教育整顿学习教育工作计划表》，明确学习重点和任务安排，通过集中学习+自学模式，系统学习政治理论、专业知识等。

二是通过联合监督、工作调研等形式，加强对纪检监察干部履行职责的指导，提升基层纪检监察工作质量。

三是严格落实《北京市纪检监察干部行为规范“六项要求”》，一体推进“三不腐”，常态化开展政治教育、党性教育、警示教育。

四是指导基层纪检部门对信访问题线索进行审查办理，通过以案代训，督促其按流程开展工作。

9.针对“执行中央八项规定精神不到位”问题

（23）关于北控置业总部公车管理不规范的问题整改

一是开展车辆使用审批情况自查自纠，对总部及直属企业车辆维修保养支出及审批流程开展全面排查。

二是采用集中存放和统一管理方式，加强公车钥匙管理，严格做好车钥匙领用及归还登记工作。

三是开展专业培训，明确公务用车日常使用、车辆维修保养、停车费报销流程及具体要求。

四是优化调整OA审批流程，增加系统强制校验功能，确保实际支出符合事前审批额度。

五是制定《公务车辆管理办法》，明确停车费报销标准、要求以及公务车停放地点。

六是加强考核管理，将财务收支审核质量纳入年度财务考核指标，建立扣分机制。

（24）关于北控置业总部及所属企业业务招待、差旅费管理不严格的问题整改

一是严格执行《企业领导人员履职待遇、业务支出管理实施细则》，杜绝违规现象发生。

二是优化调整OA审批流程，增加业务招待相关要求说明，严格控制业务招待审批。

三是督促指导相关企业印发执行《差旅费报销管理办法》，开展差旅费等相关制度培训宣贯；加强报销票据审核，严格执行相关报销制度流程。

（25）关于所属企业存在制度建设缺失的情况的问题整改

一是印发《直属企业人力资源管理指导意见》，并开展集中宣贯。

二是相关企业修订《中层及以下员工薪酬管理制度》，并报人力资源部备案。

10.针对“对巡视巡察、审计等监督发现问题整改落实不彻底”问题

（26）关于整改成效不突出，举一反三不充分的问题整改

一是严格落实意识形态工作责任制，对直属企业开展意识形态专项督导检查，并纳入个人绩效考核。

二是加强对各企业安全生产隐患台账和整改情况的过程监督。

三是组织开展招采制度宣贯，开展有针对性的业务培训。

四是研究制定《“十四五”中期人才盘点工作方案》《北控置业党委落实北控集团“十四五”人才发展规划重点任务实施方案》，推动完成“十四五”时期人才发展规划的主要目标。

五是组织开展选人用人工作专项培训，各单位选人用人工作情况纳入年度全面从严治党考核内容。

六是制定《党群制度汇编》并对重要制度进行宣贯；针对支部手册中“三会一课”记录存在的问题进行自查自纠、全面整改，并观摩规范记录。

（27）关于北控置业内部巡察整改督办工作落实不到位的问题整改

一是对历年考核检查、巡察发现问题整改情况，纳入全面从严治党（党建）工作考核内容。

二是围绕“干部管理工作相关制度、选拔任用流程、干部管理工作注意事项以及干部人事档案管理”等内容开展党务人员培训。

三是深入直属企业针对党组织会议及“三重一大”等制度执行情况开展督导检查。组织开展“三重一大”制度、党组织前置研究程序等培训宣贯。

（28）关于审计整改推动力度不足的问题整改

一是严格考核，将经营利润目标纳入年度考核签约责任书；严控成本费用，持续推进“三降一减一提升”工作。

二是完成相关企业资产盘活利用方案，并上报北控集团。  

三是已经完成北京金雁饭店、记者之家、松秀园项目不动产权证登记工作，取得了不动产权证。

四是雁栖岛与日出东方酒店通过多种途径扩大销售收入，同时降低成本费用。2023年实现了经营利润盈利。

（三）在“基层党组织工作存在薄弱环节，组织力仍有欠缺”方面

11.针对“领导班子建设有待进一步加强”问题

（29）关于领导班子合力不够强的问题整改

一是严格落实党委会“第一议题”